Papeles de Pandora
Papeles Pandora  | |
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 La mayor filtración de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades offshore de la historia. Es mayor que Panama Papers | |
| Promulgación | 3 de octubre de 2021 |
Papeles de Pandora o Pandora Papers, (en inglés), es el nombre con el que se conoce a la investigación periodística basada en una filtración (mayor quePanama Papers) de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades offshore en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. Abarcan más de cinco décadas de registros y permiten reconstruir quiénes, dónde y para qué se crearon estas estructuras[1].
La investigación mostró la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por los circuitos tradicionales. [2].
Incluyó el análisis de documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos e imágenes, actas de constitución, registros de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje, construyendo un retrato sin precedentes de la cara oculta de las finanzas internacionales y arrojó luz sobre los secretos de los paraísos fiscales y los profesionales que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones.
La filtración señaló a más de 27.000 compañías y a casi 30.000 de sus beneficiarios.
Sumario
Antecedentes
La investigación auspiciada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) recogió más detalles, más gente y más personalidades que lo ocurrido con los Papeles de Panamá.
La documentación evidenció, además, los tejemanejes con sociedades en paraísos fiscales de tres veces más líderes internacionales y de dos veces más funcionarios públicos que en filtraciones anteriores (caso de los Papeles de Panamá). Además, desvela los verdaderos propietarios de más de 29 000 compañías offshore.
Papeles de Pandora
Considerada la mayor filtración de la historia (hasta el 2021) y la mayor colaboración periodística jamás realizada, con más de 600 reporteros de 150 medios de comunicación de más de 100 países involucrados.
Durante más de un año fueron investigados millones de documentos (formularios, correos electrónicos y hojas de cálculo) para extraer todas las claves y descubrir una profunda red dedicada a la evasión y elusión fiscal internacional. En España, laSexta y El País fueron los medios colaboradores de esta hazaña periodística, que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Se encuentran involucrados políticos, empresarios, cantantes, futbolistas, artistas y socialités.[3]
Investigación
La investigación mostró cuál es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por los circuitos tradicionales. Se trata de técnicas para evitar o eludir el pago de impuestos —a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades— o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades pantalla.
Bufetes asociados
En el caso de los Papeles de Panamá, la investigación arrojó los entresijos de un solo despacho, Mossack Fonseca.
Los Papeles de Pandora obtuvieron documentos que desvelaron los bufetes dedicados a la apertura de sociedades en paraísos fiscales, entre ellos:
- All About Offshore Limited (AABOL)
- Alemán
- Cordero
- Galindo & Lee (Alcogal)
- Alpha Consulting Limited (Alpha)
- Asiaciti Trust Asia Limited
- CCS Trust Limited (antes Commonwealth Corporate Services Limited)
- CIL Trust International Inc (Cititrust)
- Commence Overseas Limited (Commence BVI)
- Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law)
- Fidelity Corporate Services Limited
- Glenn D. Godfrey and Company
- LLP
- Il Shin Corporate Consulting Limited
- Overseas Management Company
- Inc (OMC)
- Trident Trust Company Limited.
Para la parte española de la investigación, las consultoras más relevantes resultaron ser el panameño Alcogal y Trident Trust, en las Islas Vírgenes Británicas, ya que gran parte de los clientes nacionales crearon sus sociedades offshore gracias a sus servicios.
Documentos obtenidos indican que entidades bancarias de todo el mundo pusieron en marcha al menos 3 926 sociedades offshore para sus clientes solo con la ayuda de Alcogal.
Además, Trident Trust es el proveedor del que se obtuvieron más documentos: más de 3 000 000 de archivos. Este despacho es un viejo conocido en el mundo offshore: se trata del gestor que ayudó a montar la sociedad de la familia del exalcalde de Barcelona Xavier Trías cuya vinculación desveló laSexta en los Papeles del Paraíso.
Fuente de la información
La fuente de información de los 2,94 Terabytes procedieron de una única persona que decidió compartir toda esta información con el ICIJ para que la misma fuera pública y estuviera disponible para los gobiernos de todo el mundo[4].
Artículos relacionados
Referencias
- ↑ Pandora Papers: Lavado de dinero, paraísos fiscales y mandatarios neoliberales. Disponible en:CubaHora. Consultado el 7 de octubre de 2021
- ↑ Se trata de técnicas para evitar o eludir el pago de impuestos –a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades- o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades pantalla. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 5 de octubrede 2021
- ↑ Lista de nombres que aparecen en los Pandora Papers.
- ↑ ¿Qué son los Pandora Papers?: Claves de la mayor filtración de la historia. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 7 de octubre de 2021
Fuentes
- Pandora Papers: Claves de la mayor filtración de la historia. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 6 de abril de 2016.
- Los nombres en los Pandora Papers. Consultado el 6 de abril de 2016.
- Pandora Papers: investigación revela que 35 líderes mundiales escondieron su fortuna para no pagar impuestos
- Las fortunas escondidas de los líderes mundiales, nueva investigación del ICIJ
- Unión Euripea declina comentarios sobre implicación en Papeles de Pandora
