Oficina de Control de Activos Extranjeros - Historial de revisiones

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{{Ficha Institución
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La '''Oficina de Control de Activos Extranjeros''' (OFAC) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los [[Estados Unidos]]. Se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses en el ámbito financiero, sobre todo en el marco de la protección de la seguridad nacional y en el apoyo de la política exterior de los Estados Unidos.

Fue creada en [[diciembre]] de [[1950]], cuando el presidente [[Harry S. Truman]] declaró el estado de emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos «sujetos a la jurisdicción» norteamericana.

==Qué es la OFAC==
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“Office Foreign Asset Control”-OFAC) es la agencia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargada de administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, organizaciones e individuos.

==Misión==

Según reconoce la propia OFAC y se lee en su página web, su misión es «administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales, basadas en los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de los [[EE.UU.]] contra países extranjeros, terroristas, traficantes de narcóticos, y aquellos implicados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.

==Sanciones Contra Individuos y Organizaciones==

En lo que respecta a las sanciones contra organizaciones e individuos, la OFAC publica y actualiza de forma periódica una serie de listas en las que se identifican aquellas personas físicas o jurídicas con las que se prohíbe a cualquier ciudadano, compañía o institución estadounidense o bajo la jurisdicción de [[Estados Unidos]], realizar cualquier tipo de transacción o negocio. Esta prohibición también se extiende a realizar transacciones o negocios con cualquier otra entidad que pertenezca en al menos un 50% a una de las personas físicas o entidades listadas.

==Listas de la OFAC==

Entre las listas que publica OFAC, se encuentran la “Lista SDN” o “Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas” y la “Lista SNDT” o “Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados”. Ambas se encuentran publicadas en la página web de la OFAC, en el Registro Federal y en el Código de Regulaciones Federales.

El Gobierno de [[Estados Unidos]] puede incluir en estas listas a individuos o entidades que se cree están involucradas en terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, abusos de los derechos humanos y otras amenazadas para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. También puede incluir a aquella persona física o entidad que realice negocios con las que se encuentren previamente incluidas en las listas SDN o SNDT (sanciones secundarias).

==Sanciones Contra Gobiernos Extranjeros==

OFAC también administra sanciones comprehensivas y no comprehensivas contra ciertos gobiernos extranjeros. En las primeras, también conocidas como “embargos”, OFAC prohíbe todas las transacciones entre el país sancionado y todas las personas de [[Estados Unidos]] o bajo la jurisdicción de [[Estados Unidos]]. Algunos ejemplos son [[Cuba]], [[Corea del Norte]], [[Irán]] y [[Siria]].

Las sanciones no comprehensivas limitan cierto tipo de transacciones que involucran al país sancionado. Algunos ejemplos son [[Venezuela]], [[Ucrania]]/[[Rusia]], [[Zimbabue]], [[Sudan]] y [[República Democrática de Congo]].

El alcance de las sanciones contra gobiernos extranjeros es determinado por las leyes aprobadas por el Congreso, Órdenes Ejecutivas Presidenciales, y regulaciones y guías de OFAC.

==Excepciones y Licencias==

Participar de transacciones que de otra manera están prohibidas bajo las Sanciones OFAC solo es posible cuando existe una excepción regulatoria, o tras la expedición de una licencia general o específica de OFAC, a través de los procedimientos establecidos para ello.

==Fuentes==
*[https://es.m.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_Control_de_Activos_Extranjeros/ Oficina de Control de Activos de Control de Activos Extranjeros] Consultado el 21 de abril de 2023.
*[https://iusaequitas.net/la-oficina-de-control-de-activos-extranjeros-ofac-sanciones-consecuencias-y-medidas-legales/ La oficina de control de activos extranjeros sanciones consecuencias y medidas legales]. Consultado el 21 de abril de 2023
*[https://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2009-10-22/la-hipocresia-de-la-oficina-de-control-de-activos-extranjeros-de-estados-unidos/ La Hipocresia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Uunidos]. Consultado el 21 de abril de 2023.

[[Categoría: Estados Unidos]]

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 |web =https://ofac.treasury.gov/
 }}
+La '''Oficina de Control de Activos Extranjeros''' (en inglés: [[Office of Foreign Assets Control]]) ('''OFAC''') es un organismo de control financiero dependiente del [[Departamento del Tesoro de los Estados Unidos]]. Se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses en el ámbito financiero, sobre todo en el marco de la protección de la seguridad nacional y en el apoyo de la política exterior de los Estados Unidos.
 Fue creada en [[diciembre]] de [[1950]], cuando el presidente [[Harry S. Truman]] declaró el estado de emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos «sujetos a la jurisdicción» norteamericana.
-==Qué es la OFAC==
+==La OFAC==
-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“Office Foreign Asset Control”-OFAC) es la agencia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargada de administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, organizaciones e individuos.
+La '''Oficina de Control de Activos Extranjeros''' (“'''Office Foreign Asset Control'''”-'''OFAC''') es la agencia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargada de administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, organizaciones e individuos.
 ==Misión==
 Según reconoce la propia OFAC y se lee en su página web, su misión es «administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales, basadas en los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de los [[EE.UU.]] contra países extranjeros, terroristas, traficantes de narcóticos, y aquellos implicados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.
-==Sanciones Contra Individuos y Organizaciones==
+==Sanciones contra individuos y organizaciones==
-En lo que respecta a las sanciones contra organizaciones e individuos, la OFAC publica y actualiza de forma periódica una serie de listas en las que se identifican aquellas personas físicas o jurídicas con las que se prohíbe a cualquier ciudadano, compañía o institución estadounidense o bajo la jurisdicción de [[Estados Unidos]], realizar cualquier tipo de transacción o negocio. Esta prohibición también se extiende a realizar transacciones o negocios con cualquier otra entidad que pertenezca en al menos un 50% a una de las personas físicas o entidades listadas.
+Esta prohibición también se extiende a realizar transacciones o negocios con cualquier otra entidad que pertenezca en al menos un 50% a una de las personas físicas o entidades listadas.
 ==Listas de la OFAC==
 Entre las listas que publica OFAC, se encuentran la “Lista SDN” o “Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas” y la “Lista SNDT” o “Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados”. Ambas se encuentran publicadas en la página web de la OFAC, en el Registro Federal y en el Código de Regulaciones Federales.
 El Gobierno de [[Estados Unidos]] puede incluir en estas listas a individuos o entidades que se cree están involucradas en terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, abusos de los derechos humanos y otras amenazadas para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. También puede incluir a aquella persona física o entidad que realice negocios con las que se encuentren previamente incluidas en las listas SDN o SNDT (sanciones secundarias).
-==Sanciones Contra Gobiernos Extranjeros==
+==Sanciones a Gobiernos extranjeros==
+La OFAC también administra sanciones comprehensivas y no comprehensivas contra ciertos gobiernos extranjeros. En las primeras, también conocidas como “embargos”, OFAC prohíbe todas las transacciones entre el país sancionado y todas las personas de [[Estados Unidos]] o bajo la jurisdicción de [[Estados Unidos]]. Algunos ejemplos son [[Cuba]], [[Corea del Norte]], [[Irán]] y [[Siria]].
 Las sanciones no comprehensivas limitan cierto tipo de transacciones que involucran al país sancionado. Algunos ejemplos son [[Venezuela]], [[Ucrania]]/[[Rusia]], [[Zimbabue]], [[Sudan]] y [[República Democrática de Congo]].
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 *[https://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2009-10-22/la-hipocresia-de-la-oficina-de-control-de-activos-extranjeros-de-estados-unidos/ La Hipocresia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Uunidos]. Consultado el 21 de abril de 2023.
-[[Categoría: Estados Unidos]]
+[[Categoría: Instituciones de Estados Unidos]]