Proveedor de Servicios de Activos Virtuales
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Un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales o un (VASP) significa cualquier persona física (natural) o jurídica que no está cubierta en ninguna otra parte de las Recomendaciones GAFI[2] y, como empresa, lleva a cabo una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona física o jurídica:
1. intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias
2. intercambio entre una o más formas de activos virtuales;
3. transferencia de activos virtuales;
4. custodia y / o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales;
5. participación y prestación de servicios financieros relacionados con la compraventa de un activo virtual.
Véase también
- Criptomonedas en Cuba
- BitCoin
- Ethereum
- USDT
- Peso cubano
- Transacción Financiera Internacional
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Blockchain