Papeles de Pandora
Papeles Pandora  | |
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 La mayor filtración de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades offshore de la historia. Es mayor que Panama Papers | |
| Promulgación | 3 de octubre de 2021 |
Papeles de Pandora o Pandora Papers, (en inglés), es el nombre con el que se conoce a la mayor filtración (mayor quePanama Papers) de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades offshore de la historia. En total, 11,9 millones de archivos, entre formularios, correos electrónicos y hojas de cálculo.
La información desvela que muchos de los que pueden acabar con el sistema offshore se benefician de él. Estas personas mantienen activos en sociedades pantalla y trusts, al mismo que sus gobiernos hacen muy poco por terminar con la corriente de dinero ilícito que enriquece a criminales y empobrece a las naciones.[1]
La investigación mostró la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por los circuitos tradicionales. [2].
Sumario
Antecedentes
La nueva investigación auspiciada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) recoge más detalles, más gente y más personalidades que lo ocurrido con los Papeles de Panamá.
La documentación evidencia, además, los tejemanejes con sociedades en paraísos fiscales de tres veces más líderes internacionales y de dos veces más funcionarios públicos que en filtraciones anteriores (caso de los Papeles de Panamá). Además, desvela los verdaderos propietarios de más de 29 000 compañías offshore.
Papeles de Pandora
Considerada la mayor filtración de la historia (hasta el 2021) y la mayor colaboración periodística jamás realizada, con más de 600 reporteros de 150 medios de comunicación de más de 100 países involucrados.
Durante más de un año fueron investigados millones de documentos (formularios, correos electrónicos y hojas de cálculo) para extraer todas las claves y descubrir una profunda red dedicada a la evasión y elusión fiscal internacional. En España, laSexta y El País fueron los medios colaboradores de esta hazaña periodística, que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Se encuentran involucrados políticos, empresarios, cantantes, futbolistas, artistas y socialités.[3]
Investigación
La investigación mostró cuál es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por los circuitos tradicionales. Se trata de técnicas para evitar o eludir el pago de impuestos —a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades— o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades pantalla.
Bufetes asociados
En el caso de los Papeles de Panamá, la investigación arrojó los entresijos de un solo despacho, Mossack Fonseca.
Los Papeles de Pandora obtuvieron documentos que desvelaron los bufetes dedicados a la apertura de sociedades en paraísos fiscales, entre ellos:
- All About Offshore Limited (AABOL)
- Alemán
- Cordero
- Galindo & Lee (Alcogal)
- Alpha Consulting Limited (Alpha)
- Asiaciti Trust Asia Limited
- CCS Trust Limited (antes Commonwealth Corporate Services Limited)
- CIL Trust International Inc (Cititrust)
- Commence Overseas Limited (Commence BVI)
- Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law)
- Fidelity Corporate Services Limited
- Glenn D. Godfrey and Company
- LLP
- Il Shin Corporate Consulting Limited
- Overseas Management Company
- Inc (OMC)
- Trident Trust Company Limited.
Para la parte española de la investigación, las consultoras más relevantes resultaron ser el panameño Alcogal y Trident Trust, en las Islas Vírgenes Británicas, ya que gran parte de los clientes nacionales crearon sus sociedades offshore gracias a sus servicios.
Documentos obtenidos indican que entidades bancarias de todo el mundo pusieron en marcha al menos 3 926 sociedades offshore para sus clientes solo con la ayuda de Alcogal.
Además, Trident Trust es el proveedor del que se obtuvieron más documentos: más de 3 000 000 de archivos. Este despacho es un viejo conocido en el mundo offshore: se trata del gestor que ayudó a montar la sociedad de la familia del exalcalde de Barcelona Xavier Trías cuya vinculación desveló laSexta en los Papeles del Paraíso.
Sociedad offshore
Una sociedad offshore es una compañía que se abre en una jurisdicción en la que el interesado ni vive ni realiza ninguna actividad económica.
Se sitúan en lugares con impuestos muy bajos o considerados paraísos fiscales, con gravámenes más laxos y que atraen a las grandes fortunas o grandes corporaciones.
Sus gastos de gestión son casi nulos, no tienen la obligación de presentar sus cuentas de manera anual ni la obligación de efectuar juntas de socios o accionistas.
Las sociedades offshore son completamente legales si están declaradas al fisco. Según un estudio de la OCDE de 2020, se estima que hay 11,3 billones de dólares ocultos a través de sociedades offshore en todo el planeta.
Artículos relacionados
Referencias
- ↑ ¿Qué son los Pandora Papers? Estas son las claves de la mayor filtración de la historia. Disponible en:laSexta. Consultado el 5 de octubre de 2021
- ↑ Se trata de técnicas para evitar o eludir el pago de impuestos –a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades- o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades pantalla. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 5 de octubrede 2021
- ↑ Lista de nombres que aparecen en los Pandora Papers.
Fuentes
- Pandora Papers: Claves de la mayor filtración de la historia. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 6 de abril de 2016.
- Los nombres en los Pandora Papers. Consultado el 6 de abril de 2016.
- Pandora Papers: investigación revela que 35 líderes mundiales escondieron su fortuna para no pagar impuestos
- Las fortunas escondidas de los líderes mundiales, nueva investigación del ICIJ
- Unión Euripea declina comentarios sobre implicación en Papeles de Pandora
